金融犯罪 – 綠商財訊

AML RightSource 成立國際諮詢委員會，以鞏固其在防範全球金融罪行方面的領導地位

terry2026 年 2 月 18 日2026 年 4 月 24 日

倫敦2026年2月18日 /美通社/ — 領先的管理服務及諮詢專業解決方案供應商 AML RightSource 宣佈成立國際諮詢委員會 (International Advisory Board)，由 Vesna McCreery 擔任主席。該委員會是 AML RightSource 全球諮詢架構內的獨立機構，與北美洲委員會互為補足。委員會匯聚來自英國、歐洲、亞太區及澳洲由實務專家主導的專業知識，將有助公司的全球擴張，並鞏固其在銀行、支付、加密貨幣及其他範疇，作為防範金融罪行方面值得信賴的合作夥伴地位。隨著金融罪行環境日趨複雜，委員會將協助 AML RightSource…

國際社會科技財經

亞洲特許銀行家協會（AICB）舉行第15屆國際金融犯罪和反恐融資大會，匯聚全球領袖，共議人工智慧驅動的反詐新趨勢

terry2025 年 11 月 5 日2025 年 11 月 11 日

馬來西亞吉隆坡2025年11月5日 /美通社/ — 面對日益猖獗的金融犯罪，亞洲特許銀行家協會及其合規官聯絡小組（CONG）於2025年11月4日至6日在吉隆坡國際貿易展覽中心（MITEC）成功舉辦第15屆國際金融犯罪和反恐融資大會（IFCTF 2025）。本屆盛會在馬來西亞國家銀行（BNM）、馬來西亞證券委員會及納閩金融服務管理局的支援下，匯聚了來自全球及區域內逾 50 位金融犯罪防範領域專家，以及超過 1,200 名銀行業專業人士，共同探討金融犯罪防範的最新趨勢與挑戰。亞洲特許銀行家協會（AICB）舉行第15屆國際金融犯罪和反恐融資大會，匯聚全球領袖，共議人工智慧驅動的反詐新趨勢最新資料顯示，國內外的金融犯罪的形勢十分嚴峻：僅在 2025 年上半年，大馬因網路欺詐損失高達 11.2 億令吉[1] 截至 2025…